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Categoría: Regulaciones Financieras, Compliance e Investigaciones

El régimen administrativo sancionador de la Unidad de Información Financiera: una mirada desde el derecho administrativo global. ¿Cumple la Argentina con la recomendación N° 35 del GAFI?
Pablo D. Sanabria
El derecho administrativo sancionatorio en la actividad financiera
Juan Carlos Cassagne
La Auditoría General de la Nación y los nuevos paradigmas constitucionales de control del poder: entre las buenas intenciones y la falta de resultado
Pablo D. Sanabria
Sistema preventivo de la Unidad de Información Financiera
Pablo D. Sanabria
Bases constitucionales del sistema preventivo de la Unidad de Información Financiera (Un enfoque constitucional del compliance en materia de PLA/FT)
Pablo D. Sanabria